表紙
取1取
取 取 取 証券カヴチ 平ィウウ
取 取 取 平ィ 暻1平日
株
主
各
取 取取 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 平 1 番
取
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
取 表 締役社長
渡
邉
哲
男
第９回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配を賜り
厚
御礼申
当社第
回定時株主総会を
より開催い
出席
い
よう
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同封
議決権行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成平4
９月平6日(水曜日)午後６時ま
到着す
う
送付い
くお願い申し上
ます
敬
具
．日 時 平ィ 暻平ウ日 木曜日 午前10時
．場 所 東京都千 区 番 平年番
取 取 ビゾャペルダヤ半蔵門 瑠璃
取 取 曒尾 株主総会会場 案 を 参照 い｡)
．株主総会 目的事項
報告事項 第 期 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日 業報告 連結計算書類 ら 会計監査人及 監査役 会 連結計算書類監査結果報告 件
第 期 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日
計算書類報告 件
決議事項
議 案 締役 選任 件
取
当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提
出 い よう 願い申
株主総会参考書類 ら 業報告 計算書類及 連結計算書類 修
当連結会計 度 業 状況
取平取
提供書面
事 業 報 告
(
平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日
)
．企業集団
現況
関す
事項
(1) 当連結会計 度 事業 状況
業 経過及 果
当連結会計 度 るわ 国経済 東日曓大震災 影響 より経済活
動 停滞 あり 徐々 持 直 動 見られ
ら欧 政危機 海外経済 減 より 依然 晙気 行
透明 状態 推移
よう 状況 あり ゜ルシヴヅセダ 場 引 大傾向
あり ゜ルシヴヅセダ 生活 い゜ルネメ り
ドソカル 加え 携帯電 やケブヴダネァルを用い ゜ルシヴヅセダ利用
広 晘及 る 利用環境 多様 進ん い
よう 環境 中 当社エャヴハ 主要 業を 大
消費者 生活 密着 キヴニケ提供を行う タヴシパヴケ 充や
クケゾヘ改善 機能追加を行い マヴギヴ 利便性向 を り
゜ルシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.c為m
クミセヌルエ比較キヴニケ い 的 検索機能 強 キ゜ダ
情報 大を行い 金融ィゾガモヴを中心 ケブヴダネァル
用キ゜ダ 応を進
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 グ先タ型 新型 約キ゜ダ
カルダュヴメ 手間いら .Nゴ光 パヴケ る宿泊ハメルを自社キ゜ダ
作 ハメルを 約キ゜ダ 映 る ハメルカルダュヴャ機能
追加や 宿泊 約キ゜ダ 連携を進 利便性 強 を り
今 引 在庫や料金 約情報 管理 宿泊施設 ッヴゲ
あ 新機能や 情報提供ゼヴャ ソモポヴクミル提供 組
りを いり
アルメ゜ルダメパャ 業 連結子会社 約.c為m株式会社
運営 る旅行 約キ゜ダ ブャ得ビゾャ 約 国 宿泊 約キヴニケ
タヴシパヴケ 充 組 り 注力い ブャ
当連結会計 度 業 状況
取年取
ら 当社エャヴハ 各キ゜ダ ヒヴグニポヴ数及 マッヴェマ
ヴギヴ数 落 込 応 計 通り 進 前期 水準 到
や マヴギヴ数 減少 伴い売 伸 ん 結果 当連結会計 度 売 高 ①1年んウウ0千 前期比平①.0％減 営業損失 年ん1ウ①千 前 期 1年ィんイ平0千 営業利益 経常損失 1んィ①1千 前期 1年イんイイイ千
経常利益 当期純損失 平ウん①平イ千 前期 平年ん拡平ウ千 当期純損失 り
業 状況 り あり
゜ルシヴヅセダ広告 業 )取゚ネ゛モ゠゜ダ広告業務
゚ネ゛モ゠゜ダ広告業務 検索結果 表示 落
よるマッヴェマヴギヴ数 減少 より ゚ネ゛モ゠゜ダ件数 伸
前期 比 売 減少い
結果 当連結会計 度 売 高 1①拡んィ拡①千 前期比ィ拡.0％減 り
)取出店広告業務
出店広告業務 総合比較キ゜ダ 比較.c為m キヴニ
ケ 容 充実を り マッヴェマヴギヴ数 減少 影響 あ
り 出稿企業数 伸 調 推移い
結果 当連結会計 度 売 高 平ィん11年千 前期比年年.1％減 り
)取固定広告業務
固定広告業務 晙気 迷 よる企業 広告 伝費抑制
影響を 出稿企業数 伸 調 推移い
結果 当連結会計 度 売 高 平平んイウ平千 前期比平ウ.ィ％減 り
)取 理店業務
理店業務 総合比較キ゜ダ 比較.c為m 連結子
会社 ある比較.c為mキヴニケ暼限会社 行う生命保険及 損害保険 新
規契約 獲得を り 獲得数 伸 調 推移い
当連結会計 度 業 状況
取ィ取
)取 業務
業務 新規顧 や広告出稿数 前 期 比
大幅 減少 結果 初期設定料や広告出稿時 付 生 い
業務 減少い
結果 当連結会計 度 売 高 拡拠千 前期比拡拡.①％減 り
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 手間いら ！ を
入 いる宿泊施設 新型 約キ゜ダカルダュヴメ 手間いら .Nゴ光
クケゾヘ移行 調 推移 手間いら .Nゴ光 入実績数 増加
り 引 新機能 追加や営業力 強 を行い 入実績数
及 売 高 更 る増加を目指
結果 当連結会計 度 売 高 年①ィん①1拠千 前期比年.0％増 り
アルメ゜ルダメパャ 業
アルメ゜ルダメパャ 業 連結子会社 約.c為m株式会
社 運営 る旅行 約キ゜ダ 約.c為m 及 国 宿泊 約キ゜ダ ブャ
得ビゾャ 約 タヴシパヴケ 充 当第1四半期 四半期
毎 初 コエベルダ利益 黒 転 い 売 高 前
期 及 調 推移い
当連結会計 度 業 状況
取イ取 設備投資 状況
当 あり ん
資金調 状況
当 あり ん
業 譲渡 吸 割 新設 割 状況
当 あり ん
会社 業 譲 状況
当 あり ん
吸 合併 吸 割 よる 法人等 業 関 る 利義務
状況
当 あり ん
会社 株式 持 新株 約 等 得 処 状況
直前 業 度 産 よ 損益 状況
取①取
(平) 直前 事業 度 財産及び損益 状況
企業 団 産及 損益 状況 区取取取取取
第 期 ( 平1 暻期)
第 期 ( 平平 暻期)
第 期 ( 平年 暻期)
第 期 (当連結会計 度)
売 高(千 ) ウ平イん①拡拠 1ん010んウ①① 拠平拡ん拠1① ①1年んウウ0
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 △
(千 ) △1ウん拠ィイ 拡1ん年0年 △平年ん拡平ウ △平ウん①平イ
株 当 り 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
( ) △イイ拠.ィィ 平ん拠1拡.イウ △ウ年拠.拡0 △拠イ年.1平
純 資 産(千 ) 1ん①平年ん1平平 1んウ1平んウ拡年 1ん①拠イんウ平ィ 1ん①イウんィウウ
総 資 産(千 ) 1んウィ①ん平イィ 1ん拡ィ平ん0ィウ 1ん拠イ拠ん年ィ拡 1んウィウんィウィ
株 当 り 純 資 産
( ) ィ拡ん拡イ1.拡① イ平んウウ1.イ年 イ平ん0年平.①年 イ1ん1ウ拡.イ1
(注)取 株当 り当期純利益又 当期純損失 期中 均 行済株式総数 基 算出 り
当社 産及 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 平1 暻期)
第 期 ( 平平 暻期)
第 期 ( 平年 暻期)
第 期 (当 業 度)
売 高(千 ) ィ年拡ん年0ィ 拡年年ん拠年ィ ウウ拡ん0平拠 イ拠1ん01拡
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
(千 ) △①拠ん拠イィ 1平ィん年1拡 △ィ拡ん①ィウ △平平ん年イウ
株 当 り 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
( ) △平ん1イィ.①① 年ん拠年拡.1ィ △1んイ年年.1拠 △①拡0.ィ平
純 資 産(千 ) 1ん①平ィん0イ拠 1んウィ①んウィィ 1ん①拡年ん拡イイ 1ん①ウ0ん拡ウ①
総 資 産(千 ) 1んウ01ん拠拡1 1ん拡平年ん100 1ん拠10んイ①ィ 1んウ平拠んウイ平
株 当 り 純 資 産
( ) ィ拡ん拡拠0.拠① イ年ん拠平0.00 イ平ん平拠①.拠平 イ1んイ拡①.ィ0
要 子会社 状況
取ウ取
(年) 重要 子会社 状況
会 社 資 曓 金
当 社 議 決 比 率
主要 業 容
約.c為m株式会社 年平イん000千 100％
海外旅行 アルメ゜ル 約 キヴニケ 国 ビゾャ総合
約キヴニケ
処 課
取拠取
(4) 対処すべ 課題
゜ルシヴヅセダ利用者 増加及 ノュヴチトルチ 晘及 より ゜ルシヴヅ
セダを利用 マヴギヴ 情報 や購 活動 今 ら 大 い
思われ れ 伴い 当社エャヴハ 様 業 参入 る競合 業者
増加 時 業界 競 激 る 想 れ れ
処 当社 地 を ら 強固 キヴニケを 充 より
クゟ゚ 大を目指 いり
今 業を展開 る あ り 当社エャヴハ 処 課 認識
いる り あり
手法 多様 ン効率
当社エャヴハ 活動 現状 ゜ルシヴヅセダ 検索゠ルグルや大
手フヴシャキ゜ダ等 ら 中心 り 今 検索゠ルグルや
大手フヴシャキ゜ダ 広告出稿 よる 必要 可 ある 考え
り ら より 効率的 活動を行う 費用 効果
を検証 新 広告出稿 を検討 る等 方法 多様 を
いり
キヴニケヤパャ 向
当社エャヴハ 競 力を強 より多 ゜ルシヴヅセダマヴギヴ 利
用を キヴニケ 品質を総合的 高 充実 る 必要
可 ある 考え り 今 新規キヴニケ 開 進 より多
マヴギヴッヴゲ 応えられる総合比較キ゜ダ作りを目指 いり 営業力 強
比較キ゜ダ い ゞゟノ 術等 や 場 大 伴い
業界 競 より激 いり
よう 環境 中 広告効果を る 既 引 ニグヅケド
ヴダヂヴ 信頼関 を深 広告単価や 数 ゚セハを り 益
を 大 い 必要 あり 当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ
゜ダ 掲載 る情報を ら 充実 い 新規 引 開拓
処 課
取拡取 優秀 人材 確保及 育
当社エャヴハ 展開 り ニグヅケ 業員 人 人 マヴギヴ
視 ッヴゲを感 り 企 ニグヅケ 昇華 る る知
識 経験 ニグヅケコルケ 求 られ り 個人 感性や経験
等 よ 業展開 確実性 ケヌヴチ キヴニケ 容 質 影響を及
優秀 人材を確保 る 経営 要 課 認識 り
優秀 人材 魅力ある企業 る 労働基準法等 関連
法 労務管理 実施 より 公正 評価基準及 果 連動
給 体系 構築や教育研修 充実 力を入れ いり 採用 い
中途採用及 新卒採用を 的 実施 人員体制 充を
いり
組織体制 整備
当社エャヴハ 高 長を維持 的 企業価値を 大 い
業 規模 見合 経営管理体制 充実 可 ある 認識
り 適時必要 組織改編を行い 優秀 人材 確保 トメルケ
れ 組織体制 整備 配慮 いり
部統制 強 及 カヴフヤヴダンイトヂルケ 充実
当社エャヴハ 組織人員 平ィ 暻年0日現在 い 締役
監査役 業員年年 少 部統制 規模 応
り 昨今 急激 業務 大 応 る 組織体制 整備
部管理体制 強 を り カヴフヤヴダンイトヂルケ 充実及 向
り組ん いり
当社エャヴハ い る場合 い 社会的勢力及 関
者 引や交 を 金銭 経済的利益を提供 い
社会的勢力 組織的 応 る り
社 体制 社会的勢力 よる 当要求 生 場合
応を統括 る部署 社会的勢力 関 る情報を 元管理 社会的勢
力 関 を遮断 る 組織的 り組 を行う 警察庁ン都
府県警察曓部等 連携等を行う り 社会的勢力 ら
当 要求 応を統括 る部署 機関 相談 応 る
主要 業 容 主要 営業所及 工場
取10取
(5) 主要 事業内容 平ィ 暻年0日現在
当社エャヴハ 当社及 連結子会社 社 約.c為m株式会社 比較.c為mキ
ヴニケ暼限会社 計 社 構 れ り
業 種類 コエベルダ情報 り
゜ルシヴヅセダ広告 業
゜ルシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.c為m を
中心 広告媒体 運営を行 り 比較.c為m い ク
ミセヌルエ ハュト゜ジヴ 旅行 保険 ブヅヴン資産運用 生活ン資格
自動車 い 様々 商品ンキヴニケ 関 る情報を ゜ルシヴヅセ
ダマヴギヴ 視 ッヴゲ 沿 整理 比較キヴニケを提供 り
平ィ 暻年0日現在イィ 比較キヴニケを運営 り 当社ゞゟ
ノキ゜ダ 比較キヴニケ 提供 ら 資料請求や見積請求 申込
約 購 等 キヴニケ 提供 り
当 業 報酬体系 より 業務区 類 り
比較.c為mキヴニケ暼限会社 比較.c為m い 保険業法
基 損害保険 理業及 生命保険 理業を行 り
゚ネ゛モ゠゜ダ広告業務
当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ゜ダを広告媒体 ゜ルシヴヅセダ
広告を掲載 る業務を行 り 当 業務 ある 定 果
資料請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合
果 応 広告料 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬 を 益 得 り 提供
るキヴニケ 形態 より 顧 誘 キヴニケ 情報配信キヴニケ
区 類 り
)取顧 誘 キヴニケ
当社ゞゟノキ゜ダ 掲載 れ 広告を通 ゜ルシヴヅセダマ
ヴギヴを広告主 ゞゟノキ゜ダ 誘 る あり 結果
誘 ゞゟノキ゜ダ い ある 定 果 生
主要 業 容 主要 営業所及 工場
取11取 )取情報配信キヴニケ
゜ルシヴヅセダマヴギヴ 必要 いる商品ンキヴニケ等 資料 請求依頼 括見積請求依頼等 情報を当社ゞゟノキ゜ダを通 広
告主 提供 るキヴニケ あり 依頼 生 実績 応
゚ネ゛モ゠゜ダ報酬を得 り 出店広告業務
定 料金 当社ゞゟノキ゜ダ 広告掲載を提供 る あり
固定広告業務
当社 ゞゟノキ゜ダ トヂヴ広告やゾゥケダ広告 掲載を定 料金 提
供 る あり
理店業務
当社ゞゟノキ゜ダ 保険 理店業務を行う あり
業務
～ キヴニケを提供 る 生 る初期設定や広告制作
広告出稿 付 時的 生 る業務 あり
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 主 ビゾャや旅館等 宿
泊施設 宿泊 約キ゜ダカルダュヴメを中心 ゚ハモォヴクミ
ル 提供を行 り
※宿泊 約キ゜ダカルダュヴメ 複数 宿泊 約キ゜ダ及 自社宿泊 約゠ルグル 在庫ン料金等を 元管理 る゚ハモォヴクミル アルメ゜ルダメパャ 業
アルメ゜ルダメパャ 業 海外ジ゜ヂプセェドセォヴグ
海外航空券 海外ビゾャ アルメ゜ル販売を展開 旅行商品 モ゚ャシ゜ ヘ空席ン空 照会 時 約 時決済 ワルケダセハキヴニケを提供
り 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 展開 タ記及 ペト゜ャ
ゞゟノキ゜ダを通 アルメ゜ル販売 ら カヴャコルシヴを通
電 約 付 行 り
※ジ゜ヂプセェドセォヴグ 航空券 ビゾャを自 組 合わ る
る旅行商品
(6) 主要 営業所 平ィ 暻年0日現在
曓社 東京都渋谷区
連結子会社
約.c為m株式会社 東京都渋谷区
使用人 状況 主要 借入 状況 企業 団 現況 関 る 要 取1平取
(7) 使用人 状況 平ィ 暻年0日現在 企業 団 使用人 状況
業部門 使用人数 前連結会計 度曒比増減
゜ルシヴヅセダ広告 業 1平( ) 増( 減)
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 1イ( ) 増( 増)
アルメ゜ルダメパャ 業 ( ) 減( 減)
全社 共通 減
合 計 年年( ) 増( 減)
(注)取 業員数 就業人員 あり 臨時 用者数 ゚ャト゜ダ 期曒現在人員を外
数 載 り
当社 使用人 状況
使用人数 前 業 度曒比増減 均 齢 均勤 数
年年 増( ) 年1.拡 1.ィ
(注)取 業員数 就業人員 あり 臨時 用者数 ゚ャト゜ダ 期曒現在人員を外
数 載 り
(8) 主要 借入先 状況 平ィ 暻年0日現在
当 あり ん
(9) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項
株式 状況 新株 約 等 状況
取1年取
．会社
状況
関す
事項
(1) 株式 状況 平ィ 暻年0日現在
行可能株式総数 100ん000株
行済株式 総数 年平ん年拠平株
株主数 1ん①イ1
大株主 10
株 主 持株数 持株比率
渡 邉 哲 男 平ィん拠00株 ウ①.①％
廣 証 券 株 式 会 社 拡10株 平.拠％
鈴 木 智 博 平ィィ株 0.拠％
浩 平平平株 0.ウ％
加 藤 誠 平01株 0.①％
山 口 憲 1拡平株 0.①％
伊 藤 11年株 0.年％
富 敏 11年株 0.年％
峰 崎 右 100株 0.年％
芹 沢 福 夫 ウウ株 0.平％
(平) 新株予約権等 状況
当社役員 保暼 いる職務執行 価 交付 れ 新株 約 状況
平ィ 暻年0日現在
当 あり ん
取
当 業 度中 職務執行 価 使用人等 交付 新株 約
状況
当 あり ん
新株 約 関 る 要
会社役員 状況
取1ィ取
(年) 会社役員 状況
締役及 監査役 状況 平ィ 暻年0日現在
会社 る地 氏 担当及 要 兼職 状況
表 締役社長 渡 邉 哲 男
約.c為m株式会社取 表 締役社長
比較.c為mキヴニケ暼限会社取 表 締役社長
締 役 宮 秀 タ゛ヤェクミル部長
締 役 鈴 木 夫 弁護士
締 役 洲 崎 智 広
株式会社ネゟレモヂビヴャタ゛ルエケ
社外 締役
株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役
株式会社ゾェテノメセチ 監査役
常 勤 監 査 役 長 又 義 郎
監 査 役 山 曓 祐 紀
税理士
株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ
表 締役
山曓祐紀税理士 務所取所長
監 査 役 井 関 貴 博 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ取 表 締役
注 締役鈴木 夫氏及 締役洲崎智広氏 社外 締役 あり 当社 鈴
木 夫氏を株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所
届 出 り
監査役長又義郎氏 監査役山曓祐紀氏及 監査役井関貴博氏 社外監査役 あり
監査役山曓祐紀氏 税理士 資格を暼 り 務及 会計 関 る相当程度
会社役員 状況
取1イ取 締役及 監査役 報酬等 総
区取取取取取取取取取取 支給人員 支給
取取 締取取 役
う取 取社取外取 取締取役 ( )
平1ん年00千 (平ん100千 )
監取取 査取取 役
う取 取社取外取監取査取役 ( )
イんィ00千 (イんィ00千 )
合 計
う取 取社取外取役取員 ( )
平①んウ00千 (ウんイ00千 )
(注)取 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含 れ り ん
締役 報酬限度 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ00百万
使用人 給 含 い 決議い い り
監査役 報酬限度 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ0百万
会社役員 状況
取1①取 社外役員 関 る
゜ 法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関
ン 締役洲崎智広氏 株式会社ネゟノモヂビヴャタ゛ルエケ 社外 締役 株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役及 株式会社ゾェテノメセ
チ 監査役を兼務 り 前 各社 当社 要
引等 関 い ん
ン監査役山曓祐紀氏 株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ 表
締役 山曓祐紀税理士 務所 所長を兼務 り 前
各社 当社 要 引等 関 い ん
ン監査役井関貴博氏 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 表 締役を兼
務 り 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 当社 要
引等 関 い ん
取 取ュ 当 業 度 る主 活動状況
取
締 役 会 1 拠 回 開 催 監 査 役 会 1 平 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴 木 夫 1①回 拠拡％
締役 洲 崎 智 広 1平回 拡平％
監査役 長 又 義 郎 1拠回 100％ 1平回 100％
監査役 山 曓 祐 紀 1拠回 100％ 1平回 100％
監査役 井 関 貴 博 1ィ回 ウ拠％ 拠回 ①ウ％
(注) 締役洲崎智広氏 平年 暻平ウ日開催 第 回定時株主総会 い 選任 れ
締役会 開催回数 社外役員 異 り
締役洲崎智広氏就任 締役会 開催回数 1年回 あり
取取取 締役会及 監査役会 る 言 状況
ン 締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 ら 締役会
い 意思決定 適正性 妥当性を確保 る 言を行 り
ン 締役洲崎智広氏 経営全般 い 豊富 経験 ら 締役会
い 経営 断 意思決定 必要 言を適宜行 り
ン監査役長又義郎氏 長 わ る監査役 経験 ら 締役会
い 議案審議 必要 言ン提言を行 り 監査
役会 い 常勤監査役 監査状況 報告及 締役 職務執行
会社役員 状況
取1ウ取
ン監査役山曓祐紀氏 税理士 門的 見地 ら 締役会
い 意思決定 適正性 妥当性を確保 る 言を行 り
監査役会 い 主 務ン会計 見地 ら 締役 職務
執行 る 等 い 幅広 言 り
ン監査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験を活 締役
会 い 締役 職務執行及 締役会 決議 適法性 妥当性を
確保 るよう適宜必要 言を行 り 監査役会 い
主 カルハメ゜゚ルケンモケェ管理等 見地 ら 締役 職務執行
る い 言を行 り
取 取デ 責任限定契約 容 概要
当社 各社外 締役及 各社外監査役 間 会社法第ィ平ウ条第 規定 基 法第ィ平年条第 損害賠償責任を限定 る責任限定規約
を締結 り
当 契約 基 い 損害賠償責任 限度 1ん000万 又 法第ィ平イ
会計監査人 状況
取1拠取
(4) 会計監査人 状況
称 暼限責任監査法人ダヴブゼ 報酬等
報酬等
当 業 度 る会計監査人 報酬等 平イん000千
当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 産 利益 合計
平イん000千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法
基 監査 監査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん
当 業 度 る会計監査人 報酬等 れら 合計 を 載 り
会計監査人 解任 再任 決定 方針
締役会 会計監査人 職務 執行 支 ある場合等 必要 あ
る 断 場合 監査役会 意を得 監査役会 請求
基 い 会計監査人 解任 再任を株主総会 会議 目的 る
い
監査役会 会計監査人 会社法第年ィ0条第 各 定 る 目 当
る 認 られる場合 監査役全員 意 基 会計監査人を解任い
場合 監査役会 選定 監査役 解任 暷初 招 れ
業務 適正を確保 る 体制
取1拡取
(5) 業務 適正を確保す め 体制
締役ン使用人 職務 執行 法 ン定款 適合 る を確保 る 体制
当社 職務 執行 法 定款 ら 社会規範ン倫理 社 規程等
適合 る を確保 適正 健全 行われる カルハメ゜゚ルケ
体制を構築い カルハメ゜゚ルケ体制 徹底を る 経営企
全社 断的 カルハメ゜゚ルケ体制 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職務執行 関
るカルハメ゜゚ルケ 遵守状況等 い 監査 容 い 表
締役及 監査役 報告い
締役 職務 執行 る情報 保 及 管理 関 る
当社 締役 職務執行 る情報 い 文書 電磁的媒体
録 法 及 社 規程 い適 保 ン管理い 締役 監
査役及 部監査担当者 ら要請 あ 場合 や 閲覧 供 る
損失 危険 管理 関 る規程 体制
経営 大 損失を える れ あるモケェ カルハメ゜゚ルケ 務
法務 環境 品質 災害 情報コゥポモゾ゛等 い れ れ
応部署 規程ンイ゜チメ゜ル 制定 研修 実施 ブッポ゚ャ 作 ン
配 等を適時行う 組織 断的モケェ状況 監視及 全社的 応
経営企 行い 実効性を確保い
新 生 要 モケェ い 締役会 い や 応責任
者 る 締役を定 る
締役 職務 執行 効率的 行われる を確保 る 体制
取 )取 締役 役割 担 各部署 職務 掌 指揮命 系統 限 ら 意思決定 ャヴャを職務 掌規程 職務 限規程等 明確 定 適
限を委譲 効率的 職務を遂行い 締役会 決議
及 認 締役会規程 定 要 審
議 決定を行う機関 関連 る社 規程 い各機関を設
置い
取 )取 中期経営計 及 単 度 経営計 基 各部署 い 目標
向 職務を遂行 る 毎暻開催 れる 締役会 い
業務 適正を確保 る 体制
取平0取
当社及 子会社 ら る企業 団 る業務 適正を確保 る
体制
当社 企業エャヴハ全体 る業務 適正 効率的 業務運営を確
保 る 関 会社管理規程 基 子会社を適 管理い
部監査担当者 必要 応 エャヴハ全体 部統制 暼効性
い 監査を行い
監査役 補 使用人を置 を求 場合 る当 使用人
関 る ら 使用人 締役 ら 独立性 関 る
当社 監査役 職務を補 る使用人を置 を求 場合 部監
査担当者 協議 適宜 任 兼任 よる使用人を置
監査役 職務を補 る使用人 職務 い 締役 ら
独立性を確保 る 任命 異動 人 考課 い 監査役
意を得 決定 る
締役及 使用人 監査役 報告 る 体制 監査役 報告 関
る体制
締役 法定 外 締役 正行 法 ン定款 等 要
い 監査役 や 報告を行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役及 使
用人 報告を求 る る
監査役 監査 実効的 行われる を確保 る 体制
監査役 監査法人 部監査担当者 れ れ定期的 意見ン情報交
を行い 連携 当社及 当社エャヴハ 監査 実効性を確保 る
監査役 職務 遂行 必要 断 前 定
い 関 締役及 使用人 ら 監査法人 報告を求
る る
連結 借 照表
取平1取
連取結取
取借取
取照取表
平ィ 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
曑 入 金
曑 還 付 法 人 税 等
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
工 具 器 具 及 備 品
無 形 固 定 資 産
れ ん
投 資 資 産
敷金及 保証金
倒 引 当 金
1んイイ拡ん平①0
1んィ年0ん0拡①
拠年ん0拡ウ
1ィん拡ウ年
ィんイイ拠
1ウ①
平年ん年拡ウ
イん①平年
△平ん①①年
1拠拠ん平1年
年ん拠ィィ
年ん拠ィィ
1年ウん拠イウ
1年ウん拠イウ
ィ①んイ1平
ィ①ん平10
平ん平年1
△1ん拡年0
流 動 債 拠拡ん拡拡ウ
掛 金 1ん平年拡
曑 払 金 ィ0ん0イ拠
曑 払 費 用 10ん1ウィ
前 金 1ん拡イ拠
預 り 金 年イんイ拡1
繰 延 税 金 債 拡ウイ
債 合 計 拠拡ん拡拡ウ
純資産 部
株 主 資 曓 1ん①イウん平拡ィ
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 剰 余 金 1ん000ん平①平
利 益 剰 余 金 △イ平ん平年0
新 株 約 1拠平
純 資 産 合 計 1ん①イウんィウウ
資 産 合 計 1んウィウんィウィ 債 純 資 産 合 計 1んウィウんィウィ
連結損益計算書
取平平取
連取結取損取益取計取算取書
(
平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 ①1年んウウ0
売 原 価 ウ①ん年ィ1
売 総 利 益 イ年ウんィ平拠
販 売 費 及 般 管 理 費 イィ0ん①0イ
営 業 損 失 年ん1ウ①
営 業 外 益
利 息 1ん111
倒 引 当 金 戻 入 11
暶 差 益 年拠0
平11 1んウ1イ
経 常 損 失 1んィ①1
特 利 益
新 株 約 戻 入 益 ①イ平 ①イ平
特 損 失
減 損 損 失 ィん年ィ年 ィん年ィ年
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 イん1イ平
法 人 税 民 税 及 業 税 1イん拠拡イ
法 人 税 等 調 整 ①んイウウ 平平んィウ年
少数 株主損 益調 整前当 期純損 失 平ウん①平イ
当 期 純 損 失 平ウん①平イ
連結株主資曓等変動計算書
取平年取
連結株主資曓等変動計算書
(
平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日
)
取 単 千
取
株 主 資 曓
新 株 約
純資産合計 資曓金 資 曓 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 曓 合 計
当 期 首 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △平ィん①0ィ 1ん①拠ィん拡平0 拠0ィ 1ん①拠イんウ平ィ
連結会計 度中 変動 取 取 取 取 取 取 当期純損失(△) 取 取 △平ウん①平イ △平ウん①平イ 取 △平ウん①平イ 株 主 資 曓 外 目
連結会計 度中 変動 純
取 取 取 取 △①平1 △①平1
連結会計 度中 変動 合計 △平ウん①平イ △平ウん①平イ △①平1 △平拠ん平ィウ
当 期 曒 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △イ平ん平年0 1ん①イウん平拡ィ 1拠平 1ん①イウんィウウ
連結注 表
取平ィ取
連結注記表
連結計算書類作 基曓 る 要
(1)取連結 範 関 る 連結子会社 状況
取ン連結子会社 数 社
取ン連結子会社 称 約.c為m株式会社
取 比較.c為mキヴニケ暼限会社
(平)取連結子会社 業 度等 関 る
連結子会社 業 度 曒日 連結決算日 致 り
(年)取会計処理基準 関 る
要 減価償 資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産
モヴケ資産を除
定率法 よ り
主 耐用 数 り あり
工具 器具及 備品 ～10 ュ.無形固定資産
モヴケ資産を除
定 法 よ り
主 耐用 数 り あり
自社利用 ソネダゞゟ゚ 要 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特
定 債 い 個 回 可能性を検討
回 能見込 を計 り
れん 償 関 る
投資効果 及ぶ期間 間 わ り定 法 より償 り
連結計算書類作 要
連結注 表
取平イ取 .取会計方針 変更
株当 り当期純利益 関 る会計基準等 適用
当連結会計 度より 株当 り当期純利益 関 る会計基準 企
業会計基準第 平平 暻年0日 株当 り当期純利益 関
る会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第 平平 暻年0
日 及 株当 り当期純利益 関 る実務 扱い 実務 応報
告第 平平 暻年0日 を適用 り
潜在株式調整 株当 り当期純利益金 算定 あ り 定期間
勤務 利 確定 るケダセェンアハクミル い 利 行使 よ
り払い込 れる 仮定 場合 入金 ケダセェンアハクミル 公正
評価 う 将来企業 提供 れるキヴニケ る を含 る方法
変更 り
表示方法 変更 連結 借 照表
前連結会計 度 い 流動資産 含 表示 り
曑 還付法人税等 資産 総 100 を超え 当
連結会計 度より区 掲 り
連結 借 照表 関 る注
取(1)取担保 供 いる資産及 担保 る債務
担保 供 いる資産
取取現金及 預金 定期預金 平0ん000千
担保 る債務
約.c為m株式会社 入債務 支払保証 担保 供 り
連結注 表
取平①取 連結株主資曓等変動計算書 関 る注
(1)取当連結会計 度曒 行済株式 種類及 総数 株式 種類
当連結会計 度 期首 株式数
当連結会計 度 増加株式数
当連結会計 度 減少株式数
当連結会計 度曒 株式数
晘 通 株 式 年平ん年拠平株 株 株 年平ん年拠平株
(平)取当連結会計 度曒 る新株 約 利行使期間 初日 到来 い
い を除 目的 る株式 種類及 数
晘通株式 株
金融商品 関 る注 取(1)取金融商品 状況 関 る
金融商品 る 組方針
当社エャヴハ 営業活動 よるゥホセクポンネュヴ れ
蓄積 部留保を 源 経営を行 り 原則 借入金 依
り ん 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用
り
金融商品 容及 当 金融商品 るモケェ
営業債 ある売掛金 顧 信用モケェ 晒 れ り
営業債務 ある 掛金 曑払金 支払期日 あり
金融商品 るモケェ管理体制
信用モケェ 引 契約 行 るモケェ 管理
当社 債 管理業務ブッポ゚ャ い 営業債 い 顧
残高を管理 約定期限を過 債 い 原因及 回
定 把握を行う 主要 引 状況を定期的 ペッシモルエ
務状況 等 よる回 懸念 期把握や軽減を り
連結子会社 い 当社 債 管理業務ブッポ゚ャ 準 管理を行
り
金融商品 時価等 関 る い 補足説明
金融商品 時価 場価格 基 価 場価格 い場
合 合理的 算定 れ 価 含 れ り 当 価 算定
い 変動要因を織り込ん いる 異 る前提条件等を採用 る
連結注 表
取平ウ取 (平)取金融商品 時価等 関 る
取 平ィ 暻年0日 る連結 借 照表計 時価及 れら 差
い り あり
単 千
連結 借 照表 計
時価 差
(1)現金及 預金 (平)売掛金
(年)曑 還付法人税等 (ィ)敷金及 保証金
1んィ年0ん0拡① 拠年ん0拡ウ 平年ん年拡ウ ィ①ん平10
1んィ年0ん0拡① 拠年ん0拡ウ 平年ん年拡ウ
年①んイ拠1 △拡ん①平拡
資産計 1んイ拠平ん拠0平 1んイウ年ん1ウ年 △拡ん①平拡
(イ) 掛金 (①)曑払金 (ウ)曑払費用
1ん平年拡 ィ0ん0イ拠 10ん1ウィ
1ん平年拡 ィ0ん0イ拠 10ん1ウィ
債計 イ1んィウ平 イ1んィウ平
(注)取金融商品 時価 算定方法
(1)現金及 預金 (平)売掛金 (年)曑 還付法人税等
取 れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら
当 帳簿価 よ り
(ィ)敷金及 保証金
時価 い 返還時期を見積 うえ 将来ゥホセクポンネュ
ヴを無モケェ 利子率 割引い 算定 る方法 よ り
(イ) 掛金 (①)曑払金 (ウ)曑払費用
れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら
当 帳簿価 よ り
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 イ1ん1ウ拡 イ1銭
株当 り当期純損失 拠イ年 1平銭
要 象 関 る注 取
連結注 表
取平拠取 追加情報
会計 変更及 誤謬 訂正 関 る会計基準等 適用
当連結会計 度 期首 行われる会計 変更及 過去 誤謬 訂正
より 会計 変更及 誤謬 訂正 関 る会計基準 企業会計基準第
平ィ 平1 1平暻 日 及 会計 変更及 誤謬 訂正 関 る会計 基準 適用指針 企業会計基準適用指針第平ィ 平1 1平暻 日 を適
借 照表
取平拡取
借
照
表
平ィ 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
曑 還 付 法 人 税 等
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
工 具 器 具 及 備 品
無 形 固 定 資 産
れ ん
投資 資産
関 会 社 株 式
敷金及 保証金
倒 引 当 金
1んィウ1んイィ①
1ん年①①んウィウ
ウ平ん拡ィ拡
ィィ1
ィん平拠1
平ィん拠平平
ィん拠年1
△平んイ平イ
平イウん平0①
年ん拠ィィ
年ん拠ィィ
1年ウん拠イウ
1年ウん拠イウ
11イんイ0ィ
拠年ん平年1
年平ん010
1ん拠平年
△1んイ①1
流 動 債 イウんウウイ
曑 払 金 年拡ん1拠1
曑 払 費 用 拡ん拡①①
前 金 1ん拡イ拠
預 り 金 イん①拡ィ
繰 延 税 金 債 拡ウイ
債 合 計 イウんウウイ
純資産 部
株 主 資 曓 1ん①ウ0んウ拡ィ
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 剰 余 金 1ん000ん平①平
資 曓 準 備 金 1ん000ん平①平
利 益 剰 余 金 △年拠んウ年0
利 益 剰 余 金 △年拠んウ年0
繰 越 利 益 剰 余 金 △年拠んウ年0
新 株 約 1拠平
純 資 産 合 計 1ん①ウ0ん拡ウ①
資 産 合 計 1んウ平拠んウイ平 債 純 資 産 合 計 1んウ平拠んウイ平
損益計算書
取年0取
損
益
計
算
書
(
平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 取取取取 イ拠1ん01拡
売 原 価 取取取取 ウ①ん0拠ィ
売 総 利 益 取取取取 イ0ィん拡年イ
販 売 費 及 般 管 理 費 取取取取 イ0拡ん年イ①
営 業 損 失 取取取取 ィんィ平1
営 業 外 益 取取取取 取取取取
利 息 1ん0拡拡 取取取取
倒 引 当 金 戻 入 1ウ拠 取取取取
業 務 入 イん拡拡ィ 取取取取
平11 ウんィ拠年
経 常 利 益 取取取取 年ん0①平
特 利 益 取取取取 取取取取
新 株 約 戻 入 益 ①イ平 ①イ平
特 損 失 取取取取 取取取取
減 損 損 失 ィん年ィ年 ィん年ィ年
税 引 前 当 期 純 損 失 取取取取 ①平拠
法 人 税 民 税 及 業 税 1イん1イ0 取取取取
法 人 税 等 調 整 ①んイウウ 平1んウ平拠
当 期 純 損 失 取取取取 平平ん年イウ
株主資曓等変動計算書
取年1取
株主資曓等変動計算書
(
平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日
)
単 千
取
株主資曓
新 株 約 純 資 産 合 計 資曓金
資曓剰余金 利益剰余金
株主資曓合計 資曓準備金
利 益 剰 余 金 繰 越利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △1①ん年ウ年 1ん①拡年ん1イ1 拠0ィ 1ん①拡年ん拡イイ 業 度中 変動 取 取 取 取 取 取
当期純損失 △ 取 取 △平平ん年イウ △平平ん年イウ △平平ん年イウ 株 主 資 曓 外 目
当 期 変 動 純
△①平1 △①平1
当 期 変 動 合 計 △平平ん年イウ △平平ん年イウ △①平1 △平平ん拡ウ拡 当 期 曒 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △年拠んウ年0 1ん①ウ0んウ拡ィ 1拠平 1ん①ウ0ん拡ウ①
個 注 表
取年平取
個別注記表
要 会計方針 る
(1)取資産 評価基準及 評価方法
関 会社株式 移動 均法 よる原価法
(平)取固定資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産
モヴケ資産を除
定率法 よ り
主 耐用 数 り あり
工具 器具及 備品 ～10 ュ.無形固定資産
モヴケ資産を除
定 法 よ り
主 耐用 数 り あり
自社利用 ソネダゞゟ゚ れん
(年)取引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定
債 い 個 回 可能性を検討 回
能見込 を計 り
(イ)取 計算書類作 基曓 る
取取消費税等 会計処理 税抜方式 よ り
会計方針 変更
株当 り当期純利益 関 る会計基準等 適用
当 業 度より 株当 り当期純利益 関 る会計基準 企業会
計基準第 平平 暻年0日 及 株当 り当期純利益 関 る
会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第 平平 暻年0
日 を適用 り
潜在株式調整 株当 り当期純利益金 算定 あ り 定期間
勤務 利 確定 るケダセェンアハクミル い 利 行使 よ
り払い込 れる 仮定 場合 入金 ケダセェンアハクミル 公正
評価 う 将来企業 提供 れるキヴニケ る を含 る方法
個 注 表
取年年取 借 照表 関 る注
(1)取担保 供 いる資産及 担保 る債務
担保 供 いる資産
現金及 預金 定期預金 10ん000千
担保 る債務
約.c為m株式会社 入債務 支払保証 担保 供 り
(平)取暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取取取取取取取取取取 拠ん平①①千
(年)取関 会社 る金銭債 債務 り あり
短期金銭債 ィ拠千
損益計算書 関 る注
関 会社 引取
売 高 1平0千
個 注 表
取年ィ取 税効果会計 関 る注
繰延税金資産 生 主 原因 訳取
繰延税金資産
倒引当金繰入超過 取 拡01千
括償 資産損金算入限度超過 取 1①拠千
関 会社株式評価損 拡平ん1拡拠千
減損損失 1ん①イ0千
減価償 超過 1ん拡0①千
資産除去債務 年0ィ千
繰延税金資産 計 拡ウん1平拡千
評価性引当 △拡ウん1平拡千
取取繰延税金資産合計取 千
取取繰延税金 債
曑 業税取取 拡ウイ千
繰延税金 債合計 拡ウイ千
法人税等 税率 変更 よる繰延税金資産 よ 繰延税金 債 金 修正
経済社会 構 変 応 税制 構築を る 所得税法等
部を改正 る法 平年 法 第11ィ 及 東日曓大震災 ら 復興
施策を実施 る 必要 源 確保 関 る特 措置法
平年 法 第11ウ 平年 1平暻 日 公 れ 平ィ 暻 日
開始 る 業 度 ら法人税率 引 及 復興特 法人税 課税 行われる
り れ 伴い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用
る法定実効税率 来 ィ0.ウ％ ら 平ィ 暻 日 開始 る 業 度 ら年拠.0％ 平ウ 暻 日 開始 る 業 度 降 解消 見込 れる
時差異 い 年イ.①％ り 税率変更 より 繰延税金 債
①拡千 減少 法人税等調整 ①拡千 減少 り
関連当 者 引 関 る注
載 要 あり ん
個 注 表
取年イ取 株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 イ1んイ拡① ィ0銭
株当 り当期純損失 ①拡0 ィ平銭
要 象 関 る注 取
当 あり ん
追加情報
会計 変更及 誤謬 訂正 関 る会計基準等 適用
当 業 度 期首 行われる会計 変更及 過去 誤謬 訂正より
会計 変更及 誤謬 訂正 関 る会計基準 企業会計基準第平ィ 平1 1平暻 日 及 会計 変更及 誤謬 訂正 関 る会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第平ィ 平1 1平暻 日 を適用
連結計算書類 る会計監査報告
取年①取
連結計算書類
係
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 暻 日取
取 比較.c為m株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
暼限責任監査法人ダヴブゼ
取取
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
井
隆
㊞
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
取取
当監査法人 会社法第 条第 規定 基 比較.c為m株式会社
暻 日 ら 暻 日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計算書及 連結注 表 い 監査を行
連結計算書類 る経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 連 結計算書類を作 適正 表示 る ある れ 正又 誤謬 よる 要 虚偽表 示 い連結計算書類を作 適正 表示 る 経営者 必要 断 部統制を整備 及 運用 る 含 れる
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 ら連結計算書類 る意見を表明 る ある 当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 ら れる監査 基準 準 監査を行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証を得る 監査計 を策定 れ 基
監査を実施 る を求 いる
監査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 監査証 を入手 る 手 実 施 れる 監査手 当監査法人 断 より 正又 誤謬 よる連結計算書類 要 虚偽表示 モケェ 評価 基 い 選択及 適用 れる 監査 目的 部統制 暼効性 い 意見表明 る い 当監査法人 モケェ評価 実施 状況 応 適 監査手 を立案 る 連結計算書類 作 適正 表示 関連 る 部 統制を検討 る 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 連結計算書類 表示を検討 る 含 れる
当監査法人 意見表明 基礎 る十 適 監査証 を入手 断 いる
監査意見
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会 計 基準 準 比較.c為m株式会社及 連結子会社 ら る企業 団 当 連結計算書類 る期間 産及 損益 状況を 要 い 適正 表示 いる 認 る
利害関
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より 載 利害 関 い
会計監査報告
取年ウ取
計算書類
係
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 暻 日取
取 比較.c為m株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
暼限責任監査法人ダヴブゼ
取取
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
井
隆
㊞
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
取取 当監査法人 会社法第 条第 第 規定 基 比較.c為m株式会社 暻 日 ら 暻 日 第 期 業 度 計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 監査 を行
計算書類等 る経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 計 算書類及 附属明 書を作 適正 表示 る ある れ 正又 誤謬 よ る 要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書を作 適正 表示 る 経営者 必要 断 部統制を整備及 運用 る 含 れる
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 ら計算書類及 附属明 書 る意見を表明 る ある 当監査法人 国 い 般 公 正妥当 認 られる監査 基準 準 監査を行 監査 基準 当監査法人 計算書 類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証を得る 監査計 を策定 れ 基 監査を実施 る を求 いる
監査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 監査証 を入手 る 手 実施 れる 監査手 当監査法人 断 より 正又 誤謬 よる計算書 類及 附属明 書 要 虚偽表示 モケェ 評価 基 い 選択及 適用 れる 監査 目的 部統制 暼効性 い 意見表明 る い 当監査法人 モ ケェ評価 実施 状況 応 適 監査手 を立案 る 計算書類及 附属明 書 作 適正 表示 関連 る 部統制を検討 る 監査 経営者 採 用 会計方針及 適用方法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体
計算書類及 附属明 書 表示を検討 る 含 れる
当監査法人 意見表明 基礎 る十 適 監査証 を入手 断 いる
監査意見
当監査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 当 計算書類及 附属明 書 る期間 産及 損益 状況を 要 い 適正 表示 いる 認 る
利害関
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より 載 利害 関 い
監査役会 監査報告
取年拠取
監査役会
監査報告
取
監
査
報
告
書
取取 当監査役会 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年0日 第 期 業
度 締役 職務 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基
審議 結果 監査役全員 致 意見 曓監査報告書を作
り報告い
監査役及 監査役会 監査 方法及 容
監査役会 監査 方針ン計 職務 担等を定 各監査役 ら監査
実施状況及 結果 い 報告を る 締役等及 会計監査人 ら
職務 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針ン計
職務 担等 い 締役 部監査部門 使用人等 意思疎通を
り 情報 及 監査 環境 整備 る 締役会 要
会議 出席 締役及 使用人等 ら 職務 執行状況 い 報告を
必要 応 説明を求 要 決裁書類等を閲覧 業務及 産
状況を調査い 業報告 載 れ いる 締役 職務 執
行 法 及 定款 適合 る を確保 る 体制 株式会社 業務
適正を確保 る 必要 会社法施行規則第100条第 及
第 定 る体制 整備 関 る 締役会決議 容及 当 決議 基
整備 れ いる体制 部統制クケゾヘ い 締役及 使用人等 ら
構築及 運用 状況 い 定期的 報告を 必要 応 説明を求
意見を表明い 子会社 い 子会社 締役及 使用人
意思疎通及 情報 交 を り 定期的 子会社 ら 業 報告を
方法 基 当 業 度 る 業報告及 附属明
書 い 検討い
ら 会計監査人 独立 立場を保持 適正 監査を実施 い
る を監視及 検証 る 会計監査人 ら 職務 執行状況 い
報告を 必要 応 説明を求 会計監査人 ら 職務
遂行 適正 行われる を確保 る 体制 (会社計算規則第1年1条各 掲 る )を 監査 関 る品質管理基準 ( 1ウ 10暻平拠日企業会計
審議会)等 整備 いる 通知を 必要 応 説明を求
方法 基 当 業 度 る計算書類 借 照表 損益
計算書 株主資曓等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連
結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計算書及
連結注 表 い 検討い
監査役会 監査報告
取年拡取
取 監査 結果
(1) 業報告等 監査結果
業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況を
正 示 いる 認
締役 職務 執行 関 る 正 行 又 法 若 定款
る 大 実 認 られ ん
部統制クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 認
当 部統制クケゾヘ 関 る 業報告 載 容及
締役 職務 執行 い 指摘 認 られ ん
(平)計算書類及 附属明 書 監査結果
会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法及 結果 相当 ある 認
取取(年)連結計算書類 監査結果
取取会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法及 結果 相当 ある 認
取
取 平ィ 暻平ィ日 取
取 比 較 . c 為 m 株 式 会 社 監 査 役 会 取
取
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
長
又
義
郎
㊞
社 外 監 査 役
山
曓
祐
紀
㊞
議案 締役 選任 件
取ィ0取
株主総会参考書類
議案 締役 選任 件
曓定時株主総会終結 時を 締役渡邉哲男氏 宮秀 氏 鈴木 夫氏
任期満了 り 締役宮秀 氏 曓総会終結 時を 任 れ
改 締役 選任を 願い る あり
締役候補者 り あり
候 補 者 番
氏 (生 暻日)
略 当社 る地 担当及 要 兼職 状況
所暼 る 当 社 株式 数
わ
渡 邉 哲 男
昭和ィ① 10暻1①日生
10 暻 記先ズパルスホヴゥホヌシャ株式会社 取取取取取取取取取取取取 現･株式会社ゞ゛ゲンドヴダヂヴゲ
入社
1イ 暻 当社設立 表 締役社長就任 現任
1ウ 10暻 比較.c為mキヴニケ暼限会社設立 表 締役社長就任 現任
平0 暻 エュヴトャダメパャアルメ゜ル株式会社 現･ 約.c為m株式会社
表 締役社長就任 現任)
平ィん拠00株
ら や い
圓 谷 勇 雄
昭和年拡 暻平平日生
元 暻 株式会社託託先 入社
暻 キル･ブ゜ェュクケゾヘゲ株式会社 入社
10 暻 社 クケゾヘ 術統括曓部 クケゾヘ 術部長 1拠 11暻 株式会社アゞォ゜ゞゟ゜レ
クケゾヘ運用曓部長 平1 暻 社 術曓部長 平1 暻 社 締役就任 現任
0株
鈴 木 夫
昭和ィウ 暻 日生
10 暻 弁護士 録 第 東京弁護士会 10 暻 藤 ･鈴木法 務所入所 平平 暻 当社 締役就任 現任
0株
(注)取 各候補者 当社 間 特 利害関 あり ん 圓谷勇雄氏 新任 締役候補者 あり
鈴木 夫氏 社外 締役候補 あり 現在 当社 社外 締役 あり 当社 社外 締役 就任 ら 数 曓総会終結 時を あり
当社 鈴木 夫氏を株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指 定 引所 届 出 り 氏 再任 認 れ 場合 当社 引
議案 締役 選任 件
取ィ1取
鈴木 夫氏を社外 締役候補者 理 弁護士 門的 知識及 豊富 経験を当社 経営全般 活 い を期待 あり
鈴木 夫氏 会社経営 関 れ 経験 あり ん 理 より 社外 締役 職務を適 遂行 る 断 り
当社 鈴木 夫氏 間 会社法第ィ平ウ条第 規定 基 法第ィ平年条第 損害賠償責任を限定 る契約を締結 り 当 契約 基 損害賠償
限度 1ん000万 又 法第ィ平イ条第 定 る暷 限度 い れ 高い り 氏 再任 認 れ 場合 氏 間 当 契約を る 定
ベペ
取
取
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取
取
取
取
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取
取
取
地
株主総会会場
案内図
会 場 東京都千 区 番 平年番
ビゾャペルダヤ半蔵門 瑠璃
0年 年イイ① ウ111 表
サンマルクカフェ
至竹橋→ 日生一番町ビル
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑ 至 靖 国 神 社
←至四ツ谷
新宿通り
本屋 サンマルクカフェ
至竹橋→ 麹町署
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ 半蔵門駅前
郵便局
日生一番町ビル
ホテルモントレ
半蔵門
至
永
田
町
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蔵
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ファミリーマート
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ＥＮＥＯＳ
